Vietnam juzga a tiktoker acusado de estafar más de 60 millones de dólares
Un creador de contenido en Vietnam es juzgado por estafar a más de 900 personas con falsas plataformas de inversión.
El Tribunal Popular de Vietnam inició este lunes el juicio contra un tiktoker acusado de liderar una red de estafas que habría defraudado 1.56 billones de dongs, lo equivalente a unos 60.3 millones de dólares estadounidenses. Otros 187 personas también serán juzgadas en el proceso, que se extenderá durante los próximos 15 días.
El acusado, identificado como Pho Duc Nam, alias “Sr. Pips”, fue señalado por la Fiscalía como líder de una red criminal con más de 900 víctimas, según la agencia oficial de noticias vietnamita, Nhan Dan. El caso se desarrollará durante los próximos 15 días.
Según el escrito de acusación, citado por la prensa local, en 2017 Nam creó, en colaboración con un ciudadano turco, 36 sitios web aparentemente vinculados a plataformas de compraventa de activos financieros MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5). Sin embargo, estas páginas no estaban conectadas con los mercados internacionales y la red se apropió indebidamente de estos activos.
Nam también habría creado diferentes empresas fantasma en ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi, con las que reclutó personal, firmó contratos y abrió 66 cuentas en entidades bancarias y pasarelas de pago intermediarias. Para legitimar el origen del dinero, el tiktoker utilizó más de 21 millones de dólares para comprar propiedades, oro, dólares estadounidenses y singapurenses, según la acusación.
Se le acusa de usar su fama para cometer delitos como estafa, apropiación indebida de bienes, blanqueo de capitales, ocultación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal, según la Fiscalía. El Código Penal vietnamita establece que la apropiación de bienes por valor de “500 millones de dongs o más” se castigará con penas que oscilan entre 18 años de prisión y la cadena perpetua.
Nacido en 1994, el tiktoker alcanzó la fama en redes sociales bajo el nombre de “Sr. Pips”, con vídeos que acumulaban cientos de miles e incluso millones de visualizaciones. Durante sus directos, ofrecía análisis, opiniones y predicciones sobre la evolución de los precios del oro y las criptomonedas, entre otros temas, además de alardear de su fortuna y asegurar que contaba con diez años de experiencia sin pérdidas en los mercados internacionales.
