Dominicano acusado de fraude millonario en programas de asistencia de EE.UU
Un ciudadano dominicano figura entre los señalados en un fraude que generó pérdidas previstas de casi 45 millones de dólares en Estados Unidos.
SANTO DOMINGO.– Un ciudadano dominicano figura entre los acusados en una serie de casos de fraude contra programas federales de asistencia en Estados Unidos que, en conjunto, representan pérdidas previstas de casi 45 millones de dólares, según un informe del Departamento de Justicia estadounidense.
Se trata de Rodolfo Armando Fernández Guzmán, identificado en los documentos judiciales como ciudadano dominicano, quien es señalado de haber utilizado la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener fraudulentamente beneficios públicos. De acuerdo con la denuncia, habría recibido 22,402 dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), 98,481.25 dólares de MassHealth y 45,596 dólares del programa de vivienda Sección 8, para un total de 166,479.25 dólares.
El caso de Fernández Guzmán forma parte de una respuesta más amplia de las autoridades estadounidenses contra el fraude, el despilfarro y el abuso de los programas federales de beneficios. El Departamento de Justicia informó que los casos incluidos en esta ofensiva involucran más de 40 acusados y casi 45 millones de dólares en pérdidas previstas, de los cuales cerca de 42 millones corresponden a fraude relacionado con SNAP.
Según los documentos de acusación, Fernández Guzmán no solo habría utilizado la identidad de otra persona para acceder a beneficios económicos, sino que también habría empleado esos datos para obtener documentos oficiales. Las autoridades alegan que consiguió dos tarjetas de identificación estatales, un permiso de aprendizaje y tres licencias de conducir en Massachusetts y Arizona utilizando la identidad presuntamente robada.
La denuncia también sostiene que Fernández Guzmán fue condenado por dos delitos graves en Arizona y que cumplió penas de prisión bajo la identidad de la víctima. El caso es procesado por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.
Un fraude que alcanza casi 45 millones de dólares. El caso del dominicano representa una fracción del fraude investigado por las autoridades estadounidenses. El informe del Departamento de Justicia reúne diferentes procesos relacionados con el uso indebido de programas de asistencia y fondos públicos.
Entre los casos aparece una acusación contra Mercedes New, conocida como Shawty Dred, a quien se le atribuye un esquema relacionado con beneficios SNAP con pérdidas previstas de 4.4 millones de dólares. La investigación determinó que números telefónicos vinculados a New contactaron el sistema de SNAP EBT más de 9,000 veces y accedieron a más de 350 cuentas.
También figura un caso contra Kirk Deshaun Woodley y Chantel LaShawn Peavy, relacionado con cientos de solicitudes fraudulentas de SNAP que utilizaron nombres e información personal de más de 650 víctimas. Las pérdidas previstas en ese proceso alcanzan 1.1 millones de dólares.
Otro expediente, contra Sqar Qahtan y otros, contempla una pérdida prevista de aproximadamente 1 millón de dólares. Según la acusación, los involucrados habrían intercambiado beneficios SNAP de Ohio por dinero en efectivo, marihuana y otros artículos no permitidos.
El Departamento de Justicia también reportó un caso contra Jorag Yaseen y Rami Kanaan, acusados de un esquema que habría generado aproximadamente 29.7 millones de dólares en pérdidas mediante transacciones fraudulentas con tarjetas EBT.
De acuerdo con el informe, estas investigaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para identificar y procesar a personas que defraudan los programas destinados a beneficiar a sectores vulnerables.
En el caso específico de Fernández Guzmán, las acusaciones corresponden a los señalamientos contenidos en la denuncia presentada ante la justicia federal. Por tanto, se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad conforme al proceso judicial.
