Tres acusados de captar fondos irregularmente en La Romana enfrentan prisión preventiva
Un tribunal impuso prisión preventiva a tres personas acusadas de captar fondos de manera irregular en La Romana, mientras el Ministerio Público amplía la investigación.
SANTO DOMINGO.– Una investigación por presuntas operaciones financieras no autorizadas en La Romana llevó a un tribunal a imponer un año de prisión preventiva contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis. El Ministerio Público amplía las pesquisas ante la incorporación de nuevas denuncias y el aumento de los montos reclamados por las víctimas.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Rom, también declaró complejo el proceso, luego de acoger la solicitud presentada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de La Romana. Los tres imputados fueron arrestados mediante órdenes judiciales en septiembre.
El caso está relacionado con las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L., utilizadas presuntamente de manera coordinada entre diciembre de 2020 y abril de 2026 para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros.
De acuerdo con el Ministerio Público, los recursos eran captados bajo compromisos vinculados a operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones. Estas operaciones habrían provocado perjuicios económicos a las personas que entregaron sus fondos.
Inicialmente, la investigación había establecido perjuicios superiores a RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros. Sin embargo, el monto podría ser considerablemente mayor, debido a que otras 100 personas han presentado denuncias a medida que avanzan las pesquisas.
El Ministerio Público investiga ahora el destino de los recursos y procura establecer la totalidad de las operaciones realizadas, así como identificar otros posibles afectados y determinar si existen más bienes o personas vinculadas al caso.
La investigación también diferencia la situación jurídica de las dos empresas. Mientras Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Una investigación que abarca varios delitos. La acusación provisional presentada por el órgano persecutor atribuye a los imputados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La jueza Margarita Cristo Cristo acogió de manera íntegra la solicitud del Ministerio Público y dispuso que Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
En tanto, Rodríguez Ellis deberá cumplir la medida en la cárcel pública de esa provincia.
El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el fiscal Juan Ramón Núñez, de La Romana, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, de la misma dirección especializada.
